北京华联综合超市股份有限公司

    第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2008年8

    月 15 日以书面方式发出通知，于 2008 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。应出席董事 8 人，实到 8

    人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭小海先生主持。会议审议并通过了如下议案：

    一、《公司2008年半年度报告》及其摘要。

    表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

    表决结果：通过。

    二、《关于设立分公司的议案》

    同意公司在北京设立1家、在广西设立2家、在四川设立1家、在湖北设立

    1家、在辽宁设立1家分公司，经营商业项目。

    表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

    表决结果：通过。

    特此公告。

    北京华联综合超市股份有限公司董事会

    2008年8月27日